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巴黎銀行涉轉(zhuǎn)移資金 "吃"最大罰單90億美元

時間：2017-08-29 18:34:14 來源：品牌百科 閱讀量： 作者：豪禾品牌咨詢

　　原標題：90億美元 巴黎銀行“吃”史上最大罰單

　　隨著監(jiān)管機構(gòu)及司法部門針對銀行業(yè)的調(diào)查范圍越來越廣，全球性跨國銀行正在越來越多地受到巨額罰單的困擾。這在增加銀行罰款支出的同時，也令銀行在多個業(yè)務(wù)層面的經(jīng)營受到越來越多的掣肘。

　　美國司法部6月30日宣布，法國巴黎銀行(BNP Paribas SA)已經(jīng)與當局達成和解協(xié)議，承認違反美國法律為美國實施制裁的國家轉(zhuǎn)移資金，為此法國巴黎銀行將支付89.7億美元罰款。據(jù)報道，該罰款金額相當于巴黎銀行兩年的收益。

　　這是美國對違反經(jīng)濟禁令的銀行處以的最高罰金數(shù)額。除了支付罰金，該銀行的13名高管將離職，涉嫌違法業(yè)務(wù)的紐約分行及其他分支機構(gòu)將暫停美元清算業(yè)務(wù)一年。

　　巴黎銀行是法國最大的銀行，該行被指控從2004到2012年利用美國金融系統(tǒng)為蘇丹、伊朗和古巴三國轉(zhuǎn)移資金。

　　美國司法部部長埃里克·霍爾德說，法國巴黎銀行的行為嚴重違反美國法律。制裁是保證美國國家安全利益的核心工具。

　　法國央行在周一的一份公告中表示，法國巴黎銀行可以承受美國當局罰款近90億美元以及一些美元清算業(yè)務(wù)被禁一年的沖擊。

　　法國巴黎銀行CEO讓·洛朗·波那非周二在公司網(wǎng)站發(fā)布的一份聲明指出，違反美國制裁法規(guī)的和解不會對客戶造成沖擊，其定價政策沒有改變。

　　據(jù)了解，除了巴黎銀行，瑞銀、匯豐、渣打等一些全球性跨國銀行都曾同樣因各種各樣的丑聞而“大出血”。據(jù)估算，2013年銀行業(yè)向美國聯(lián)邦和州政府當局支付的罰款與和解費超過400億美元。歐洲監(jiān)管機構(gòu)給出的罰款也創(chuàng)下紀錄高位，超過30億美元。

　　業(yè)內(nèi)人士稱，許多公司為了避免在政治和公關(guān)方面的影響，更愿意盡早和解。隨著監(jiān)管加強以及對不當行為的舉報比以往更多，使銀行明年可能面臨更高的監(jiān)管成本。

　　巴黎銀行被罰89.7億美元并不是終結(jié)篇，美國對金融機構(gòu)違反制裁令的打擊可能導致更多歐洲銀行落網(wǎng)。彭博報道稱，法國農(nóng)業(yè)信貸銀行、法國興業(yè)銀行、德國商業(yè)銀行和意大利裕信銀行等金融機構(gòu)正在接受美國當局調(diào)查。

　　歐美銀行業(yè)屢遭天價罰單

　　●2012年6月 因在2005年至2009年期間試圖操縱和虛假匯報倫敦銀行同業(yè)拆借利率和歐洲銀行同業(yè)歐元拆借利率，巴克萊銀行向美國當局繳納3.6億美元罰款。同時向英國金融管理局繳納5950萬英鎊罰款，這是英國監(jiān)管機構(gòu)有史以來開出的最大罰單。

　　●2012年12月 阿根廷司法部門宣布，匯豐銀行在該國的分支監(jiān)管不力，沒有報告可疑洗錢交易，因而向這家銀行開出600萬美元罰單。

　　●2012年12月 匯豐銀行宣布，已就美國政府的反洗錢調(diào)查同美國政府達成了一攬子和解協(xié)議，為此，匯豐銀行付出的代價是19.21億美元，創(chuàng)下美國歷史上洗錢案的最高和解金額。

　　●2012年12月 美國監(jiān)管機構(gòu)宣布，英國渣打銀行已與其達成和解，愿意支付總額為3.27億美元的罰款，以了結(jié)針對其違反美國經(jīng)濟制裁政策的指控。2001年至2007年間，渣打銀行違反了美國針對伊朗、緬甸、利比亞和蘇丹的相關(guān)制裁。

　　●2012年12月 瑞士資產(chǎn)第一大銀行瑞銀接受了英國金融服務(wù)監(jiān)管局開出的罰單，將向瑞士、英國和美國監(jiān)管機構(gòu)支付約合15.3億美元，了結(jié)旗下日本分行六年間操縱日元Libor和歐元兌日元期貨合約的指控。

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